公告日期：2025-04-25

青岛国林科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（马广林）

本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下：

马广林先生，男，1975 年 1 月出生，哈尔滨工业大学管理学博士。历任中国
海洋大学管理学院会计学系助教、讲师、副主任、副教授，截至报告期末任中国海洋大学管理学院会计学系副教授，山东豪迈机械科技股份有限公司、青岛三力本诺新材料股份有限公司及本公司独立董事。

2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

2024 年度任期内，公司共召开 7 次董事会、4 次股东大会。本人作为公司独
立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务
并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

实际出席董 是否连续

委托出席

独立董事 应出席董 事会次数 缺席董事 两次未亲 出席股东
董事会次

姓名 事会次数 （现场/通 会次数 自参加董 大会次数
数

讯方式） 事会会议

马广林 7 7 0 0 否 4

本人认为，2024 年公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审阅会议 相关资料，积极参与各项议案的讨论，以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎 行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项进行了投票。

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度任期内，公司共召开 6 次审计委员会会议，作为审计委员会委员，
严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会 会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议， 不断推动建立健全公司内部控制，切实履行审计委员会委员的各项职责，运作规 范。

2024 年度任期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，作为薪酬与考核
委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责， 积极参加薪酬与考核委员会会议及相关工作，监督公司薪酬制度的执行，为公司 规范运营、持续发展提供了保障。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履
行了独立董事的职责，对以下事项发表了独立董事审核意见：

1、2024 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，本
人对公司《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》《关于 2020 年向特定对象……
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