
公告日期:2025-04-25
青岛国林科技集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
(王树文)
本人作为青岛国林科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作指引》”)、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求,在 2024 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、忠实地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事作用,切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格,在所从事的专业领域具有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下:
王树文女士,女,1963 年 1 月出生,中国人民大学企业管理专业博士研究生,
美国康涅狄格公共政策博士后。1984年7 月至 2013 年3 月,在中国海洋大学工作,历任公共管理学院、法政学院副院长,MPA 中心副主任;先后获得助教、讲师、副教授和教授资格及职称,1989 年评聘为教授;2013 年至今,对外经济贸易大学任教,历任公共管理学院副院长、对外经济贸易大学青岛研究院副院长。截至报告期末,任对外经济贸易大学政府管理学院教授,任本公司独立董事。
2024 年度任期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及列席股东大会情况
2024 年度任期内,公司共召开 7 次董事会、4 次股东大会。本人作为公司独
立董事亲自出席了任期内召开的董事会,列席了股东大会,认真履行了独立董事 的义务并行使表决权,没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情 况。
本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下:
实际出席董 是否连续
委托出席
独立董事 应出席董 事会次数 缺席董事 两次未亲 列席股东
董事会次
姓名 事会次数 (现场/通 会次数 自参加董 大会次数
数
讯方式) 事会会议
王树文 7 7 0 0 否 4
本人认为,2024 年公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。本人认真审阅会议 相关资料,积极参与各项议案的讨论,以客观、谨慎的态度进行议案审议,审慎 行使表决权,对任职期间董事会各项议案及公司其他事项进行了投票。
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
(二)出席董事会专门委员会情况
2024 年度任期内,公司共召开 6 次审计委员会会议,作为审计委员会委员,
严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责,积极参加审计委员会 会议及相关工作,对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议, 不断推动公司建立健全内部控制,切实履行审计委员会委员的各项职责,运作规 范。
2024 年度任期内,公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议,作为薪酬与考核
委员会委员,严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责, 积极参加薪酬与考核委员会会议及相关工作,监督公司薪酬制度的执行,为公司 规范运营、持续发展提供了保障。
(三)行使独立董事职权的情况
2024 年度,本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责,对以下事项发表了独立董事审核意见:
1、2024 年 4 月 15 日,公司召开第五届董事会独立董事第一次专门会议,……
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