公告日期：2025-11-20

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-051
北京值得买科技股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日
召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会
委员的议案》。具体事项公告如下：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为
了保障公司治理结构的合规运转，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会部
分委员进行调整。调整后公司董事、副总经理刘峰先生不再担任审计委员会委员，
由独立董事曲凯先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。

董事会同意选举曲凯先生担任第四届董事会审计委员会委员，与肖土盛先生
（主任委员）、韩践女士共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次调整前后，公司第四届审计委员会委员组成情况如下：

调整前 调整后

肖土盛先生（主任委员）、刘峰先生、韩践女士 肖土盛先生（主任委员）、曲凯先生、韩践女士

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 20 日

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