公告日期：2025-10-24

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-042
北京值得买科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2025
年 10 月 22 日 18:00 以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈莹倩女士、独立董事韩践女士、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《2025 年第三季度报告》

经审议，董事会认为，公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-044）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司2025年前三季度计提了资产减值准备。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，以及公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会审计委员会决议；

3、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日

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