公告日期：2025-05-19

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-029
北京值得买科技股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东会通
知 于 2025 年 4 月 29 日 在 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 40 层会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长隋国栋先生。

7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 106 人，代表有表决权股份
106,859,182 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 53.7372％。

其中，出席本次股东会的中小股东及股东委托代理人共 99 人，代表有表决
权股份 1,260,555 股，占公司股份总数的 0.6339％。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东委托代理人共 8 人，代表有表决权的股份
105,736,527 股，占公司股份总数的 53.1726％。

3、网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议
网络投票的股东共 98 人，代表有表决权股份 1,122,655 股，占公司股份总数的
0.5646％。

4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决 情况如下：

1、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 106,733,232 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8821％；反对 38,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361％
弃权 87,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0818％。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,134,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0084％；反对 38,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0582％；弃权 87,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9335％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 106,733,232 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8821％；反对 38,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361％；弃权 87,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0818％。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 1,134,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0084％；反对 38,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3……
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