公告日期：2025-04-29

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2025-012
北京值得买科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2025 年
4 月 27 日下午 19:30 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3
人，实到 3 人，会议由公司监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为，《2024 年度财务决算报告》内容真实准确地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

2024年度权益分派预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。以本公告披露日的公司总股本198,855,243股计算，合计派发现金29,828,286.45元，以公积金转增股本0股，公司剩余未分配利润573,314,104.48元结转至下一年度。

经审议，监事会认为，公司董事会制定的2024年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

5、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违
况的专项报告》的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为，公司董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025
年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2024 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

8、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为，为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况
及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，经过认真分析，公司计提了 2024 年度各项资产减值准备。公司 2024 年……
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