公告日期：2025-12-27

国泰海通证券股份有限公司

关于宁波利安科技股份有限公司

部分募投项目重新论证、延期和增加实施地点的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为宁波利安科技股份有限公司（以下简称“利安科技”或者“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对公司本次部分募投项目重新论证、延期和增加实施地点的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，利安科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,406 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.30 元/股，募集资金总额为人民币397,898,000.00 元，扣除发行费用人民币 66,348,746.54 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 331,549,253.46 元。

本次募集资金于 2024 年 6 月 3 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年6 月 3日出具中汇会验[2024]8442 号《验资报告》。

公司已分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。

二、募集资金使用及存储情况

（一） 募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 15 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 子项目名称 调整后拟投入 截至2025年12月15 投入进度
募集资金 日累计投入金额

玩具日用品类产品

精密注塑件扩产项 9,097.14 4,990.70 54.86%
宁波利安科 目

技股份有限 汽车配件类产品精 10,000.00 8,887.27 88.87%
公司滨海项 密注塑件扩产项目

目 医疗器械类产品精 18.23 18.23 100.00%
密注塑件扩产项目

研发中心建设项目 25.21 25.21 100.00%

宁波利安科
技股份有限

公司消费电 - 8,057.79 7,820.31 97.05%
子注塑件扩

产项目

宁波利安科 医疗器械类产品精 3,001.07 1,522.93 50.75%
技股份有限 密注塑件扩产项目

公司开源路 研发中心建设项目 2,993.93 242.16 8.09%
项目

合计 33,193.37 23,506.81 70.82%

（二） 募集资金专户储存情况

截至 2025 年 12 月 15 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行 银行账户 募投项目名称 募集资金 备注
专户余额

中国银行股份有 401384639706 补充流动资金项目 26.72 募集资金
限公司奉化分行 ……
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