公告日期：2025-10-28

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-081
宁波利安科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召
开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会，并修订《公司章程》的部分条款，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，原股东监事成员同时免去。审计委员会成员 3 名，由董事会选举产生，原监事会的职权由审计委员会代为行使。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司《监事会议事规则》将相应废止。

二、修订《公司章程》情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，法定代表人由执行公司事务的董事担任，董事长为公司执行事务
的董事，同意董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。
非职工代表董事由股东会选举产生，职工代表董事由职工代表大会选举产生。具
体如下：

原章程内容 变更后的章程内容

第一条 为维护宁波利安科技股份 第一条 为维护宁波利安科技股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）、 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权股东、职工和债权人的合法权益， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根规范公司的组织和行为，根据《中 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公华人民共和国公司法》（以下简称 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以“《公司法》”）、《中华人民共 下简称“《证券法》”）、中国证券监督管和国证券法》（以下简称“《证券 理委员会（以下简称“中国证监会”）发布法》”）、中国证券监督管理委员 的《上市公司章程指引》、《上市公司治理会（以下简称“中国证监会”）发 准则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券布的《上市公司章程指引（2023 年 交易所创业板股票上市规则》（以下简称修订）》、《上市公司治理准则》、 “《股票上市规则》”）、《深圳证券交易深圳证券交易所发布的《深圳证券 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业交易所创业板股票上市规则（2024 板上市公司规范运作》和其他有关规定，制年修订）》（以下简称“《股票上 订本公司章程。
市规则》”）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2023 年
12 月修订）》和其他有关规定，制
订本公司章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
他有关规定于 2019 年 5 月 31 日以 规定于 2019 年 5 月 31 日以发起方式设立，
发起方式设立，在宁波市市场监督 在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营
管理局注册登记，取得营业执照。 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
913302837843330998。

第六条 公司住所：宁波市奉化区三 第六条 公司住所：宁波市奉化区三横经济
横经济开发区汇盛路 289 号。 开发区汇盛路 289 号，邮政编码：315500。

第九条 董事长为公司的法定代表 第九条 法定代表人由执行公司事务的董事
人。董事长辞任的，视为同时辞去 担任，董事长为本公司执行事务的董事。法法定代表人。法定代表人辞任的， 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞公司应当在法定代表人辞任之日起 任之日起三十日内确定新的法定代表人。法三十日内确定新的法定代表人。法 定代表人以公司名义从事的民事活动，其法定代表人因执行职务造成他人损害 律后果由公司承受。本章程或者股东会对法的，由公司承担民事责任。公司承 定代表人职权的限制，不得对抗善意相对担民事责任后，依照法律或者本章 人……
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