公告日期：2025-05-10

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-037
宁波利安科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情况；

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 9 日下午 1:45；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日
9:15-15:00。

2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 号宁波利安科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共 72 名，代表公司有表决权的股份38,926,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.2174%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 7 名，所持股份 38,845,100 股，占公司有表决权股份总数的69.0732%；参加网络投票的股东 65 名，所持股份 81,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1442%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 67 名，合计代表股份471,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.8379%。其中：通过现场投票的中小
股东 2 人，代表股份 390,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.6937％；通过网
络投票的中小股东 65 人，代表股份 81,100 股，占公司有表决权股份总数的0.1442％。

3、其他人员出席、列席情况

公司全体董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，采用非累积投票方式表决，审议通过了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 38,891,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9098%；反对 32,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0837%；弃权 2,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0064%。

中小股东总表决情况：同意 436,100 股，占出席会议中小股东所持股份的92.5509%；反对 32,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9185%；弃权 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5306%。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 38,891,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9103%；反对 32,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0832%；弃权 2,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0064%。

中小股东总表决情况：同意 436,300 股，占出席会议中小股东所持股份的92.5934%；反对 32,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8761%；弃权 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5306%。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意 38,890,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9078%；反对 33,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0858%；弃权 2,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0064%。

中小股东总表决情况：同意 435,300 股，占出席会议中小股东所持股份的92.3812%；反对 33,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0883……
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