公告日期：2025-03-04

海通证券股份有限公司

关于宁波利安科技股份有限公司

部分募投项目变更及延期的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为宁波利安科技股份有限公司（以下简称“利安科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对利安科技部分募投项目变更及延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波利安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]53 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，利安
科技首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,406 万股，每股面值为人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 28.30 元/股，募集资金总额为人民币 397,898,000.00 元，扣除发行费用人民币 66,348,746.54 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 331,549,253.46元。
本次募集资金于 2024 年 6 月 3 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 6 月 3 日出具
中汇会验[2024]8442 号《验资报告》。

公司已和保荐人分别与中国银行股份有限公司奉化支行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。

二、募投项目投资进度情况

根据实际经营情况及募集资金净额，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金
额进行了调整，详见公司于 2024 年 6月 26 日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-005）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投
项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

调整后 截至2024年12月

项目名称 子项目名称 拟投入募集资金 31日累计投入金 投入进度

额

玩具日用品类产品精 9,097.14 4,194.60 46.11%
密注塑件扩产项目

宁波利安科技 汽车配件类产品精密 10,000.00 7,707.33 77.07%
股份有限公司 注塑件扩产项目

滨海项目 医疗器械类产品精密 3,000.00 17.88 0.60%
注塑件扩产项目

研发中心建设项目 3,000.00 19.94 0.66%

宁波利安科技

股份有限公司 - 8,057.79 6,159.71 76.44%
消费电子注塑

件扩产项目

合计 33,154.93 18,099.45 54.59%

三、部分募投项目变更的具体情况及原因

（一）部分募投项目变更的具体情况

根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局、原项目建设进度及公司资金使用规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分募集资金投资项目进行变更，将“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”变更为“宁波利安科技股份有限公司开源路项目”之子项目“医疗器械类产品精密注塑件扩产项目”；将“宁波利安科技股份有限公司滨海项目”之子项目“研发……
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