公告日期：2025-03-28

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-007

三只松鼠股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知
于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2025 年 3
月 27 日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

(一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准
确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。具体内容详见公司 2025 年 3 月
28 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事黄钟伟先生、吴声先生、吴小亮女士分别向董事会提交了述职报告，并将在股东大会上述职。具体内容详见公司 2025 年 3 月28 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

公司董事会听取了章燎源先生《2024年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

(三) 审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》；

董事会认为公司《2024 年年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 3 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》于同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》；

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 3 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》全文“第十节 财务报告”。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度利润分配方案》；

董事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合公司实际情况及长
远利益。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 3 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于授权董事会制定中……
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