公告日期：2025-03-28

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-008
三只松鼠股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知
于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于 2025 年 3
月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席孙芳女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

(一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

2024 年，公司监事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员履职情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规范性文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 3 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 3 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》于同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》；

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 3 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文“第十节 财务报告”。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度利润分配方案》；

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司 2024 年度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，方案具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意本次利润分配方案。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 3 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

经审核，监事会认为：为简化中期分红程序，提升投资者回报，同意提请公司股东大会批准授权在符合相关条件的前提下，根据届时情况制定 2025 年度中期分红方案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

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