公告日期：2025-10-31

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-080
广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

并撤回申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 31 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回本次重大资产重组申请文件。同时为妥善处理终止本次交易的后续事宜，授权管理层与其他协议方签署本次交易的终止协议。公司独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的意见。现将相关情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 80%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

在本次交易相关工作的开展中，公司已在重组报告书及其他相关公告中对本次交易事项存在的不确定性等相关风险进行了提示。公司按照相关法律、法规及规范性文件等规定，聘请了相关中介机构进场，开展了审计、评估、法律核查等工作，组织相关方积极推进本次交易的实施工作。公司本次交易主要历程如下：
1、公司于 2024 年 10 月 23 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资
产事项的停牌公告》，根据相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股
股票，证券简称：因赛集团，证券代码：300781）自 2024 年 10 月 23 日开市起
开始停牌。

2、公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公
司于 2024 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关
公告。根据相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：
因赛集团，证券代码：300781）自 2024 年 10 月 29 日开市起复牌。

3、公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

4、公司于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于<广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2025年6月5日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
2025 年 6 月 25 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了本次交
易的相关议案。

5、公司于 2025 年 6 月 30 日收到深交所出具的《关于受理广东因赛品牌营
销集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证
上审〔2025〕121 号），具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日披露的《关于发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》。

6、公司于 2025 年 7 月 13 日收到深交所出具的《关于广东因赛品牌营销集
团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询
函》（审核函〔2025〕030009 号），于 2025 年 8 月 12 日披露《关于延期回复
《关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告》。

7、公司于 2025 年 8 月 26 日披露《关于向深圳证券交易所申请中止审核发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》，因本次交易尚有部分
事项需相关主管部门出具对应意见，为保障本次交易正常推进与审核，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条之第（七）条相关规定，上市公司与独立财务顾问主动向深……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。