公告日期：2025-12-24

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-063
四川德恩精工科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，聘任 高级管理人员、证券事务代表与内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召
开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

会议选举雷永志先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

二、选举公司第五届董事会副董事长

会议选举雷永强先生为公司第五届董事会副董事长，任期为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

三、选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各委员会委员选举如下（简历详见附件）：

1、选举冯建先生、李平先生、贺圣国先生为审计委员会委员，其中冯建先生为主任委员（召集人）；

2、选举冯建先生、沈倩岭女士、毛业海先生为提名委员会委员，其中冯建先生
为主任委员（召集人）；

3、选举沈倩岭女士、李平先生、贺圣国先生为薪酬与考核委员会委员，其中沈倩岭女士为主任委员（召集人）；

4、选举雷永志先生、冯建先生、李平先生为战略委员会委员，其中雷永志先生为主任委员（召集人）。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员及召集人，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

以上各专门委员会委员的任期为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。任期内，若委员不再担任公司董事，则自动丧失专门委员会委员资格。

四、聘任公司高级管理人员

同意聘任雷永志先生为公司总经理；同意聘任谢龙德先生为公司董事会秘书及常务副总经理；同意聘任张佳女士为公司财务总监；同意聘任李锡云先生、杨玉芬女士为公司副总经理。以上高级管理人员的任期为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；均不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；均不存在被列为失信被执行人的情形；上述人员任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。

谢龙德先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

五、聘任公司证券事务代表

同意聘任任华军先生为公司证券事务代表，任期为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

任华军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

六、聘任公司内部审计部门负责人

同意聘任党保清先生为公司内部审计部门负责人，任期为三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

七、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

办公地址：四川省眉山市青神县兴业路 9 号

董事会办公室电话：028-38858588

传真：028-38858588

电子信箱：zhengquanbu@cpt-w……
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