公告日期：2025-12-09

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-055
四川德恩精工科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已于
2025 年 9 月 12 日届满，公司于 2025 年 9 月 10 日披露了《关于董事会、监事会延期
换届的提示性公告》（公告编号：2025-044）。

公司依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公
司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名雷永志先生、雷永强先生、贺圣国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名沈倩岭女士、冯建先生、李平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述各位候选人的简历详见附件。
根据相关规定，上述 6 名董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审
议，并采用累积投票制选举，与经公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格情况

公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人沈倩岭女士、冯建先生、李平先生均已取得独立董事资格证书，
其中，冯建先生为会计专业人士。

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

三、其他说明

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

公司第四届董事会马路女士、雷雨霏女士、刘海月女士、王运陈先生在第五届董事会换届选举完成后离任，离任后将不再担任公司任何职务。截至公告日，雷雨霏女士持有公司股份 7,500 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其离任后仍将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任董事持股及减持等股份变动的相关规定。

公司对以上几位董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务与职责。

四、备查文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议；

2.第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 8 日
附件

第五届董事会非独立董事候选人简历

雷永志先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年
8 月至 2003 年 10 月，任青神县强力机械厂副厂长；2003 年 10 月至 2006 年 6 月，任
四川德恩机械有限责任公司董事；2006 年 6 月至 2013 年 4 月，任四川德恩机械有限
责任公司董事、总经理；2013 年 4 月至 2019 年 9 月，任公司董事、总经理；2019
年 9 月至今，任公司董事、董事长、总经理。

雷永志先生曾先后荣获四川省“五一劳动奖章”、四川省优秀青年企业家、四川省青年“技术创新带头人”、四川省企业知识产权示范先进个人、天府英才创新创业人才等荣誉称号；兼任四川省铸造协会理事长等社会职务。

截至公告日，雷永志先生直接持有公司股份 29,717,135 股，为公司的实际控制人之一。雷永志先生与现任公司副董事长、实际控制人之一雷永强先生为兄弟关系，公……
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