公告日期：2025-12-09

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-053
四川德恩精工科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2025 年 12 月 8 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议
通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7
名，实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已于 2025 年 9 月 12 日届满，公司于 2025 年 9 月 10 日披
露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-044）。

公司依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名雷永志先生、雷永强先生、贺圣国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）。

上述董事任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

1.1、审议通过《关于提名雷永志先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.2、审议通过《关于提名雷永强先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

1.3、审议通过《关于提名贺圣国先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已于 2025 年 9 月 12 日届满，公司于 2025 年 9 月 10 日披
露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-044）。

公司依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名沈倩岭女士、李平先生、冯建先生为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）。三名独立董事候选人在被提名前，均已取得独立董事资格证书。

上述董事任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

2.1、审议通过《关于提名沈倩岭女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.2、审议通过《关于提名李平先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.3、审议通过《关于提名冯建先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
3、审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，……
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