公告日期：2025-04-22

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-012
四川德恩精工科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
于 2025 年 04 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知
于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司 2024 年年度报告全文及其摘要具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024
年度的财务状况和经营成果。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

3、审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

4、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、准确、客观
地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

5、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事长向董事会做《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事王运陈先生、
刘海月女士、沈倩岭女士向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

6、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料、财务报表等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。从审计部对公司财务信息、经营活动、资产管理等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。