公告日期：2025-04-22

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-019
四川德恩精工科技股份有限公司

关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
21 日召开了第四届董事会第十六次会议，第四届监事会第十五次会议，分别 审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》，其中《关于公 司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》自董事会审议通过后生效，《关于
公司董事 2025 年度薪酬的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》
因全体董事、监事回避表决，尚需提交股东会审议通过后生效。
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司 2024 年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动 失效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬（津贴）标准
1、非独立董事

2025 年度公司非独立董事薪酬将按照其在公司所担任的岗位职务，综合
考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素进行发放。
薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。
2、独立董事

结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了公司独立董事 2025 年度津贴方案为：独立董事领取独立董事津贴，年度津贴为税前 6 万元。
（二）监事薪酬标准

结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2025 年度监事薪酬方案：未在公司任职的外部监事年度津贴为税前 3 万元。在公司任职的监事不额外领取津贴，依其所任职务领取薪酬，薪酬暂不做调整。
（三）公司高级管理人员标准

1. 2025 年度公司高级管理人员薪酬，将按照高级管理人员在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。

2. 公司高级管理人员薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。

3. 高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本薪酬（即底薪）、基本绩效薪酬和特别薪酬奖励组成。2025 年度高级管理人员的薪酬根据 2025 年度公司经营业绩及其个人绩效考核、履职情况等综合评定。
四、其他说明
（一）独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经 2024 年年度股东会审议通过后按月度发放。非独立董事不在公司领取董事津贴。独立董事和非独立董事因出席公司董事会及下设的专门委员会、独立董事专门会议和股东会而产生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。（二）在公司任职的董事薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的《薪酬管理办法》按月发放，不再另行领取董事津贴。

（三）在公司任职的监事、高级管理人员固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定，统一发放。
（四）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按照公司《薪酬管理办法》予以发放。
（五）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（六）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，非独立董事、独立董事和监事薪酬方案须提交 2024 年年度股东会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、《第四届监事会第十五次会议决议》；
2、《第四届董事会第十六次会议决议》；
3、《第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日

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