公告日期：2025-04-22

四川德恩精工科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（刘海月）

各位股东及股东代表：

本人作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

刘海月，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学经
济学院，博士学历，现任职于四川大学商学院，2022 年 10 月至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行独立客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度任期内出席会议情况

报告期内本人任职期间，公司共召开 4 次董事会，1 次股东大会。本人出席董事
会、股东大会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董 应参加 亲自出 委托出 缺席次 应出席 实际出席 是否连续两

事姓名 次数 席次数 席次数 数 次数 次数 次未亲自参

加会议

刘海月 4 4 0 0 1 1 否

2024 年度任职期内，公司在召开董事会前，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

2024 年度任职期内，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策等其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任审计、薪酬与考核、战略委员会委员。各专门委员会就公司相关事项召开会议本人积极参加会议，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的要求，履行相关职责。

2024 年度任期内，本人共参加 4 次审计委员会，就公司的定期报告、利润分配
方案、关联交易等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；向公司经理层了解本年度的经营情况、内控制度和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通审计情况；结合公司实际情况，对公司财务状况、内部审计内控情况等事项进行审查并提出建议。

2024 年度任期内，本人共参加 1 次薪酬与考核委员会，结合公司实际情况，对
公司董事和高级管理人员薪酬政策、考核、任期激励等情况进行审查并提出建议。

（三）现场工作情况

参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，了解公司的经营情况、内部控制、财务状况、股东大会和董事会决议的执行程度等情况，现场工作时间已达任职期间的要求。通过电话和邮件等方式与公司其他董事、监事、经理层以及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的媒体舆情，及时了解公司重大事项进展以及经营管理情况，积极对公司发展建言献策。积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。

公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，提前发送会议材料、解答有关事项问询等，为本人履职提供……
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