公告日期：2025-04-22

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-013
四川德恩精工科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议
于 2025 年 04 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知
于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，
实际参会监事 3 名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司 2024 年年度报告全文及其摘要具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》真实反映了 2024 年度公司监
事会的工作情况。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024
年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

4、审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

5、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现归属于
母公司所有者的净利润-13,075.42 万元，母公司 2024 年度实现净利润 333.69 万元。
公司截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 41,605.22 万元，合并报表未分
配利润为 25,696.32 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，
截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 25,696.32 万元。

因公司 2024 年度经营业绩亏损并结合公司实际状况，公司拟定的 2024 年度利润
分配预案为：不分红、不转增、不送股。

经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年度业绩亏损，在充分考虑目前的市场环境、
经营情况及未来发展情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加
稳定、长效的回报，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

6、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃……
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