公告日期：2025-03-06

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-005
四川德恩精工科技股份有限公司

关于对参股公司减资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联关系概述

1、关联交易的主要内容

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”或“公司”）的参 股公司四川丹齿精工科技有限公司（以下简称“丹齿精工”）的全体股东拟 按各自持股比例进行等比例减资，其中公司拟减资 800 万元，广州弘亚数控 机械股份有限公司（以下简称“弘亚数控”）拟减资 2,400 万元，丹棱县众 力企业管理咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“丹棱众力”）拟减资 133.33 万元，合计减资 3,333.33 万元。本次减资完成后，丹齿精工的注册资本由 23,333.33 万元减少至 20,000 万元。减资前后各股东对丹齿精工的持股比例 不变，公司仍持有其 24%的股权。

2、关联关系说明

公司持有丹齿精工 24%股权，公司董事会秘书兼副总经理谢龙德先生任
丹齿精工董事，公司监事贺圣国先生任丹齿精工董事兼总经理。丹齿精工为 弘亚数控控股子公司，弘亚数控持股比例为 72%，弘亚数控为李茂洪先生控 制的公司，李茂洪先生及其配偶刘雨华女士合计持有公司 5%以上股份。公司 董事马路女士在李茂洪先生控股的企业广西三威家居新材股份有限公司担 任副董事长兼总经理。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，丹齿精工为公司关联方，本次减资事项构成关联交易。

3、关联交易的审议程序

公司于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。关联董事马路、关联监事贺圣国先生在董事会、监事会审议该议案时回避表决。本次减资暨关联交易事项已经第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过并发表了明确同意的意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，此项交易经董事会批准后即可执行，无需提交股东大会审议。

本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况

1、基本信息

企业名称：四川丹齿精工科技有限公司；

企业类型：其他有限责任公司；

住所：四川省眉山市丹棱县齐乐镇兴欣大道 2 号；

法定代表人：贺圣国；

注册资本：23333.3333 万元人民币；

统一社会信用代码：91511424765087507G；

经营范围：主营：汽车零部件、机械设备、仪器仪表、刀具、刃具的生产、销售；工程机械修理；车用化学品（不含危险品）销售；普通货运；经营本企业自产产品及技术的出口业务，生产所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国家法律法规禁止或限制的除外）。兼营：汽车行业信息咨询，日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、本次减资完成前后丹齿精工股权结构变化情况

注册资本 变动前出 减资额 注册资本 变动后出
股东 变动前 资比例 （万元） 变动后 资比例
（万元） （万元）

广州弘亚数控机械 16,800 72% 2,400 14,400 72%

股份有限公司

四川德恩精工科技 5,600 24% 800 4,800 24%

股份有限公司
丹棱县众力企业管

理咨询服务中心 933.33 4% 133.33 800 4%

（有限合伙）

合计 23,333.33 100% 3,333.33 20,000 100%

3、丹齿精工最近一年一期的主要财务数据

单位：人民币万元

项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30……
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