公告日期：2025-12-09

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-099
债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四十九次会议于 2025 年 12月 8 日下午2:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7
号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于：1、公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：“惠城转
债”，债券代码：123118）自 2022 年 1 月 13 日始进入转股期，自 2025 年 4 月
1 日至 2025 年 11 月 28 日期间，“惠城转债”累计转股 2,987,205 股；2、公司
已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份归属登记工作。本次归属股票的上市流通数量为 1,082,200
股，上市日期为 2025 年 8 月 14 日。综上，公司总股本由 196,045,823 股变更为
200,115,228 股，公司注册资本由人民币 196,045,823 元变更为人民币 200,115,228元。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟
对《公司章程》相关条款进行修订，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》不再施行。

鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局核定为准。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，董事会同意对相关治理制度进行制定、修订，逐项审议通过了以下议案：

2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.9《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则……
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