公告日期：2025-12-09

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：
2025-100

债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

第三届监事会第三十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三十八次会议于 2025 年 12 月 8 日下午 3:00 以现场结合通讯方式在青岛市黄岛
区萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日通过电
子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，监事李宏宽、郭昆现场出席会议，监事马丽丽以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于控股股东及其一致行动人向公司提供借款暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次借款系控股股东及其一致行动人对公司日常经营的支持，不以营利为目的，其亦未从中获利。同时考虑控股股东及其一致行动人的实际资金成本，由交易双方协商确定，借款利率公允合理，本次借款公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，有利于满足公司资金需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定。因此，同意公司向控股股东及其一致行动人借款事项。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

三、备查文件

第三届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 9日

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