公告日期：2025-04-18

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-018
债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四十二次会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路
7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 5 日通过电子邮件方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事杨朝合、王爱东、周灿分别向董事会提交了《2024 年度独立董
事述职报告》，公司现任独立董事将在 2024 年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报
告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了林瀚先生所做的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024
年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，并结合公司实际情况对 2025 年工作计划做了规划和安排。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司 2024 年度股东大会
审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，2024 年度公司利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及近期重大投资计划资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，同意本次利润分配预案的实施。

本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024 年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
会计师事务所出具了鉴证……
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