公告日期：2025-04-18

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-031
债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:00

（2）网络投票日期与时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月
27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-
15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 20 日（星期二）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午深圳证券交易所交易
结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室

二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 √

10.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

11.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

12.00 《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》 √

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

上述提案已分别经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董……
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