公告日期：2025-12-11

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

章程修订对照表

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 10 日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》，为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，进一步提升公司规范运作水平，公司将不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相应废止。另外，结合公司实际情况，公司根据法律法规的相关规定对《公司章程》进行了修订，修订的主要内容对照表如下：

修订前 修订后 备注

整体修订内容：
一、全文“股东大会”修订为“股东会”；
二、整章删除“监事会”章节；
三、删除全文“监事”“监事会”相关字样。
前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列 示。
此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。

第一条 第一条

为维护深圳市新城市规划建筑设计股份 为维护深圳市新城市规划建筑设计股份
有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、 有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范
组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共
司法》（以下称“《公司法》”）、《中 和国公司法》（以下称“《公司法》”）、
华人民共和国证券法》《上市公司治理 《中华人民共和国证券法》《上市公司 修改
准则》《上市公司章程指引》《深圳证 治理准则》《上市公司章程指引》《深
券交易所创业板股票上市规则》《深圳 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作》及其 2 号——创业板上市公司规范运作》及
他相关法律、法规、规章、规范性文件， 其他相关法律、法规、规章、规范性文

并结合本公司实际，制订本章程。 件，并结合本公司实际，制定本章程。

第八条

董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表

-- 人。 新增
法定代表人辞任的，公司将在法定代表

人辞任之日起三十日内确定新的法定

代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活

动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权

-- 的限制，不得对抗善意相对人。 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损

害的，由公司承担民事责任。公司承担

民事责任后，依照法律或者本章程的规

定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 第十条

公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担责 修改 认购的股份为限对公司承担责任，公司 任，公司以其全部财产对公……
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