公告日期：2025-11-05

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-063
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期和时间：

(1)现场会议时间：2025 年 11 月 5 日（星期三）下午 14:45。

(2)网络投票时间为：2025 年 11 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
11 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、现场会议地址：深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦公司会议室。

4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长张春杰先生。

6、会议出席情况

(1)出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 150 人，代表有表决权股份 121,022,070 股，占公司有表决权股份总数的 60.3510％。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，高级管理人员列席了现场会议，北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议共 3 人，代表有表决权股份 119,845,750 股，占
公司有表决权股份总数的 59.7644％。

(3)网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共 147 人，代表有表决权股份 1,176,320
股，占公司有表决权股份总数的 0.5866％。

(4)参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 147 人(其中参加
现场投票的 0 人，参加网络投票的 147 人)，代表有表决权股份 1,176,320 股，占
公司有表决权股份总数的 0.5866％。

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用部分募集资金投资建设新项目的议案》

总表决情况：

同意 120,975,894 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9618％；反对 41,076 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0339％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意 1,130,144 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.0745％；
反对 41,076 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.4919％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4336％。

该议案的表决结果为通过。

2、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 120,897,294 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8969％；反对49,776股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0411％；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0620％。

中小股东总表决情况：

同意 1,051,544 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.3927％；
反对 49,776 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.2315％；弃权75,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.3758％。

该议案的表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、见证律师：袁月云、付雄师

3、结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法……
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