公告日期：2025-04-23

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-026
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经深圳市新城市规划建筑设计
股份有限公司（以下简称“公司”或“新城市”）于 2025 年 4 月 22 日召开的第三届
董事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午
14:45 召开 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:45

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意时
间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日为 2025 年 5 月 8 日。凡于 2025 年 5 月 8 日下午
15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件三：《授权委托书》）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师和相关人员。

8．会议地点：深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 8 楼 806 会议
室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾栏
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2024 年年度报告》全文及摘要的议案 √

2.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案 √

7.00 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √

8.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √

9.00 关于公司 2025 年度向银行及非银行金融机构申请贷 √

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