公告日期：2025-04-23

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-014
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39
号新城市大厦 8 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮
件的方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》全文及摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年第一季度报告》，内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。
议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经审议，监事会认为 2024 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2024 年度募集资金
公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根……
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