公告日期：2025-04-23

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-013
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十一次会议于 2025 年 4月 22 日上午10:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39
号新城市大厦 8 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮
件的方式送达全体董事。

会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，全体董事一致认为公司《2024 年年度报告》全文及摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，全体董事一致认为公司《2025 年第一季度报告》，内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。
议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理宋波先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的生产经营活动。

议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定进行公司治理工作，公司《2024 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了 2024 年度公司董事会相关工作。

公司独立董事刘鲁鱼先生、王文若女士分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年全年共实现
2024 年末公司总资产为 1,489,022,535.82 元，归属上市公司股东的净资产为1,287,474,447.35 元。

经审议，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。2024 年度财务报表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

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