公告日期：2025-12-16

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-089
中简科技股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12
日召开公司第四次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会 4 名非独立董事与 3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的 1
名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。2025 年 12 月 15 日，
公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含 1
名职工代表董事），独立董事 3 名，具体情况如下：

1、非独立董事：杨永岗先生（董事长）、李宝山先生、李辉先生、张雪皓先生、王伟先生（职工代表董事）

2、独立董事：李友根先生、邱学仕先生、徐高彦女士

公司第四届董事会成员任期自公司 2025 年第四次临时股东会审
议通过之日起三年。上述独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

经公司第四届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举杨永岗先生担任公司第四届董事会董事长，并充分考虑了各位董事的专业背景、工作经历和所擅长的业务领域，选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期相同，各专门委员会组成情况如下（排首位为召集人）：

1、战略与发展委员会：杨永岗先生、李宝山先生、邱学仕先生；
2、薪酬与考核委员会：邱学仕先生、徐高彦女士、李辉先生；
3、提名委员会：李友根先生、李宝山先生、徐高彦女士；

4、审计委员会：徐高彦女士、李友根先生、邱学仕先生、张雪皓先生、王伟先生。

董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人徐高彦女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、高级管理人员聘任情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李辉先生为总经理，聘任范军亮先生、胡培贤女士、王平女士为副总经理，聘任李剑锋先生为副总经理兼董事会秘书，聘任田永梅女士为财务总监。任期与本届董事会任期相同。

公司高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人
员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书李剑锋先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

四、证券事务代表聘任情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王丹丹女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

王丹丹女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系人：李剑锋、王丹丹

联系电话：0519-89620691

电子邮箱：Sinofibers@163.com

联系地址：江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号

五、部分董事任期届满离任情况

（一）董事会换届离任情况

根据 2025 年第四次临时股东会表决结果，温月芳女士未能当选公司第四届董事会非独立董事，离任董事后不再担任公司任何职务。
温月芳女士曾为公司技术创新等作出了贡献，公司表示衷心感谢。
截至本公告日，温月芳女士直接持有 8,250,……
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