公告日期：2025-12-12

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-086
中简科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日下午 2:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12
月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区竹林北路 256 号 3 号
楼常州开元名都大酒店。

4.表决方式：现场投票和网络投票相结合

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 449 人，代表股份 160,678,171 股，
占公司有表决权股份总数的 36.5421%。其中：通过现场投票的股东23 人，代表股份 34,012,941 股，占公司有表决权股份总数的 7.7354%。通过网络投票的股东 426 人，代表股份 126,665,230 股，占公司有表决权股份总数的 28.8067%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东441人，代表股份65,513,140股，占公司有表决权股份总数的 14.8993%。其中：通过现场投票的中小股东 20 人，代表股份 33,145,872 股，占公司有表决权股份总数的7.5382%。通过网络投票的中小股东 421 人，代表股份 32,367,268 股，占公司有表决权股份总数的 7.3611%。

3.公司全体董事和高级管理人员出席或列席了本次会议；公司持续督导机构保荐代表人吴燕杰、侯传科列席会议。

4.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、朱明律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、会议审议和表决情况

1.以累积投票方式逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，候选人数 6 人，应选人数 4 人，
为差额选举议案。

杨永岗先生、李宝山先生、张雪皓先生、李辉先生当选为第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。
表决情况如下：

1.01《关于选举杨永岗先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意股份数：142,640,101 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：55,725,950 股。

表决结果：杨永岗先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.02《关于选举李宝山先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意股份数：136,339,174 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：49,425,023 股。

表决结果：李宝山先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.03《关于选举张雪皓先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意股份数：134,650,066 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：47,735,915 股。

表决结果：张雪皓先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.04《关于选举李辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：

同意股份数：142,299,186 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：55,385,035 股。

表决结果：李辉先生当选公司第四届董事会非独立董事。

1.05《关于选举顾远东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意股份数：190,824 股。

中小股东总表决情况：

同意股份数：190,824 股。

表决结果：顾远东先生未当选公司第四届董事会非独立董事。

1.06《关于选举温月芳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

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