公告日期：2025-11-26

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-082
中简科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于
2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名由公司职工代表大会选举产生，非职工代表董事 7 名由公司股东会选举产生，本次股东会应选非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
股东杨永岗先生提名杨永岗先生、李宝山先生、李辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；股东中国石化集团资本有限公司提名张雪皓先生为第四届董事会非独立董事候选人，股东温月芳女士提名顾远东先生、温月芳女士为第四届董事会非独立董事候选人。

股东杨永岗先生提名李友根先生、邱学仕先生、徐高彦女士为第
四届董事会独立董事候选人；股东温月芳女士提名潘华先生为第四届董事会独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会对上述非职工代表董事候选人进行资格审核，董事会同意杨永岗先生、李宝山先生、张雪皓先生、李辉先生、顾远东先生、温月芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意李友根先生、邱学仕先生、徐高彦女士、潘华先生为第四届董事会独立董事候选人，提请股东会审议。上述董事候选人简历详见附件。
公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中，徐高彦女士、潘华先生为会计专业人士。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、第四届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并在公司 2025 年第四次临时股东会上采用累积投票方式进行分项表决。公司股东会选举产生公司第四届董事会4名非独立董事及3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。

三、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在公司第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 25 日
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、杨永岗，男，1967 年生，毕业于中国科学院山西煤炭化学研究所，工学博士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国复合材料协会理事，中华全国工商业联合会执行委员，江苏省政协委员，常州市人大代表。他长期担任科技部材料领域主题专家组专家，享受国务院政府特殊津贴，获第五届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者荣誉称号，江苏省优秀共产党员，江苏省优秀企业家。

1997 年 8 月至 2015 年 12 月，先后任中国科学院山西煤炭化学
研究所副研究员、研究员、博士生导师、炭材料重点实验室副主任、
碳纤维制备技术国家工程实验室副主任。2008 年 4 月至 2015 年 9 月
任公司董事、总经理；2015 年 9 月至 2019 年 10 月 15 日，任公……
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