公告日期：2025-11-26

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-083
中简科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 4 日

7、出席对象：

日 2025 年 12 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：江苏省常州市天宁区竹林北路 256 号 3 号楼常州
开元名都大酒店。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数（4）人

1.01 关于选举杨永岗先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √

1.02 关于选举李宝山先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √

1.03 关于选举张雪皓先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √

1.04 关于选举李辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √

1.05 关于选举顾远东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √

1.06 关于选举温月芳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 √

2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案 应选人数（3）人

2.01 关于选举李友根先生为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.02 关于选举邱学仕先生为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.03 关于选举徐高彦女士为公司第四届董事会独立董事的议案 √

2.04 关于选举潘华先生为公司第四届董事会独立董事的议案 √

非累积投票提案

3.00 关于公司拟续聘 2025 年度审计机构及其审计费用的议案 √

董事 4 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出 0 票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12……
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