公告日期：2025-04-15

目录

一、内部控制审计报告......第 1—2 页
二、资质证书......第 3—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2025〕5141 号

中简科技股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我
们审计了中简科技股份有限公司（以下简称中简科技）2024 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中简科技董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中简科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注：

中简科技 2024 年 3 月至 2024 年 8 月期间，存在未经董事会审议即开展委托
理财情况；中简科技于 2024 年 10 月发生公章遗失情况。前述情况发生后，中简
科技已修订和完善了相关管理制度以及执行，已于 2024 年 12 月 31 日之前完成
了上述内部控制缺陷的自查整改。

尽管管理层完成整改并实施新控制措施，但由于整改后运行时间较短，其持
续有效性需进一步观察。本段内容不影响对中简科技 2024 年 12 月 31 日财务报
告内部控制有效性的无保留意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年四月十四日

本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审〔2025〕5141号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第 3 页 共 6 页

本复印件仅供中简科技股份有限公司天健 审 〔 202 5〕 514 1号 报告后 附 之 用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第 4 页 共 6 页

本复印件仅供中简科技股份有限公司天健审〔2025〕5141号报告后附之用，证明曹博是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

本复印件仅供中简科技股份有限公司天健 审 〔 20 2 5〕 514 1号 报告后附之 用 ，证明刘格娟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

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