公告日期：2025-12-11

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-067
武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 8日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1 月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 1 月 5日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 5日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

《关于终止部分募集资金投资项目并

1.00 将剩余募集资金继续存放募集资金专 非累积投票提案 √

户管理的议案》

2、披露情况及相关说明

以上议案已经公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第七次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日刊登在巨潮资讯网上
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东会提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 1 月 6日（上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:00）

2、登记地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街 88 号公司一楼会议室。

3、登记方式:

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见：附件 1）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见：附件 1）。

（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或
传真方式须在 2026 年 1 月 6日 17:30 之前送达公司，邮寄地址：武汉东湖新技
术开发区九龙湖街 88 号武汉帝尔激光科技股份有限公司，邮编：430078，来信请注明“2026 年第一次临时股东会”字样，登记表详见附件 2。

4、会议联系方式：

联系人：严微

联系电话：027-87922159

传真号码：027-87921803

电子邮箱：yanwei@drlaser.com.cn

5、其他注意事项

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