公告日期：2025-12-11

长江证券承销保荐有限公司

关于武汉帝尔激光科技股份有限公司

终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专
户管理的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准，公司向不特定对象发行 840,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称“可转债”），扣除各项发行费用人民币 7,407,576.47 元，募集资金净额为人民币 832,592,423.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况
进行了审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了信会师报字[2021]第 ZE10564 号《验
资报告》。

为了规范可转换公司债券募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
二、募投项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 8 日，募投项目资金使用情况如下：

序号 项目名称 募集资金承诺投资总 累计投入募集资金金

额 额

1 高效太阳能电池激光印刷技术应用

研发项目 330,932,000.00 40,403,105.50

2 新型显示行业激光技术及设备应用

研发项目 35,363,600.00 21,889,954.09

3 帝尔激光研发生产基地二期项目 225,096,400.00 126,230,533.11

4 补充流动资金项目 241,200,423.53 246,135,354.55

合计 832,592,423.53 434,658,947.25

注：补充流动资金项目实际投入进度大于 100%系该项目部分投入资金为闲置募集资金

理财产品收益与存款利息收入所致。
三、本次拟终止募投项目的具体情况

（一）本次拟终止募投项目的资金使用情况

本次拟终止的募投项目为“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”，
截至2025 年12月 8日，本次拟终止项目公司募集资金账户余额为 327,557,287.92
元人民币（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等）。具
体使用情况如下表：

单位：人民币元

募集资金承 累计投入募集 累计利息收入 累计手续 募集资金账户余
项目名称 诺投资总额 资金金额（B） 净额（C） 费支出 额（E=A-B+C-D）
（A） （D）

高效太阳能电池 330,932,000

激光印刷技术应 .00 40,403,105.50 37,032,120.59 3,727.17 327,557,287.92
用研发项目

注 ： 本 次 拟 终 止 募 投 项 目 的 募 集 资 金 存 放 于 中 信 银 行 武 昌……
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