公告日期：2025-10-24

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-112
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于不向下修正“三角转债”转股价格的议案》
经综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会拟决定本次不向下修正转股价格，同时在未来一个月内（即2025年10月27日至2025年11月26日），如再次触发“三角转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事严建亚、虢迎光、王海鹏、杨伟杰均为“三角转债”的间接持有人，董事严健系严建亚之弟，关联董事严建亚、虢迎光、王海鹏、杨伟杰及严健对本议案均已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正三角转债转股价格的公告》（2025-113）。

三、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日

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