公告日期：2025-09-29

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-104

债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、财务总监及董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了2025年第五次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、聘任了高级管理人员、财务总监及董事会秘书。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名（含
1 名职工董事），独立董事 4 名，具体成员如下：

1、非独立董事：严建亚先生（董事长）、何琳女士、虢迎光先生、严健先生、王海鹏先生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代表董事）

2、独立董事：周龙先生（会计专业人士）、王建玲女士（会计专业人士）、傅瑜先生、占小平先生

公司第四届董事会董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且人数的比例不低于董事会人数的三分之一。

公司第四届董事会任期为自公司 2025 年第五次临时股东大会审
议通过之日起三年。董事会成员的简历详见公司于 2025 年 9 月 12 日
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（2025-096）和《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（2025-097）。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会：严建亚先生（主任委员）、虢迎光先生、傅瑜先生

2、薪酬与考核委员会：傅瑜先生（主任委员）、王建玲女士、虢迎光先生

3、审计委员会：周龙先生（主任委员）、王建玲女士、何琳女士

各专门委员会成员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，薪酬与考核委员会、
审计委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人周龙先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。
三、聘任高级管理人员情况

总经理：虢迎光先生

副总经理：罗锋先生、李宗檀先生、周晓虎先生、严健先生、杨伟杰先生、王海鹏先生、严党为先生、曹亮先生、李辉先生

上述人员简历详见附件。上述高级管理人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会独立董事专门会审议通过，均符合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

四、聘任财务总监、董事会秘书情况

聘任杨伟杰先生担任公司财务总监、董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会独立董事专门会及审计委员会审议通过。

杨伟杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履
行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

杨伟杰先生的联系方式：

办公地址：西安市航空基地蓝天二路8号

电子信箱：info@xasjfw.com

联系电话：029-81660637

传真号码：029-81662208

五、公司部分董事及监事届满离任情况

本次换届完成后，公司第三届董事会独立董事王鹏程先生、独立董事苏青女士不……
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