公告日期：2025-04-29

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-039
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等及有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会全体成员通过列席董事会和股东大会，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议主要情况如下：

召开时间 监事会届次 审议通过的议案

1. 审议《关于 2023 年度
监事会工作报告的议案》
2. 审议《关于 2023 年年
度审计报告的议案》

3. 审议《关于 2023 年年
度报告及其摘要的议案》
4. 审议《关于 2023 年度

利润分配预案的议案》
5. 审议《关于 2023 年度
募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》

6. 审议《关于 2023 年度
内部控制自我评价报告
2024 年 4 月 19 日 第三届监事会第十二次会议 的议案》

7. 审议《关于拟变更会计
师事务所的议案》

8. 审议《关于 2023 年度
财务决算报告的议案》
9. 审议《关于 2024 年第
一季度报告的议案》

10. 审议《关于调整部分向
特定对象发行股票募集
资金投资项目的议案》
11. 审议《关于变更航空发
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