公告日期：2025-04-29

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-041
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月18日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十九次会议的通知，会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.审议通过《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

监事会同意公司对首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期已解除限售未行使权益的股票予以回购注销，已经行使权益的股票，由激励对象返还已获授权益；对首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限售期尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《西安三角防务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司2024年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5.审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司监事会经审核认为：董事会编制和审核的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，公司2024年财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年度中期分红安排的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司监事会经审议认为：公司2024年度利润分配预案及2025年度中期分红安排符合《公司法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法
性、合规性及合理性。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7.审议通……
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