公告日期：2025-09-24

倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-048

倍杰特集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及附件的原因及依据

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，修订《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并同步修订《公司章程》附件《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》《倍杰特集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》原条款内容 《公司章程》修订后内容

整体修订内容：《公司章程》中非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等不逐一列示。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。

第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行 第七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长
一名董事主持。 不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集 同推举的一名董事主持。
人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名 人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行
审计委员会成员主持。 职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名
股东自行召集的股东会，由召集人或者推举代表主 审计委员会成员主持。

持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者推举代表主
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会 持。
无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继 无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的
续开会。 股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。

第一百一十一条 董事会由9名董事组成，设董事长1 第一百一十二条 董事会由9名董事组成，设董事长1
人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生。

第一百一十七条 公司副董事长协助董事长工作，董
事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长
履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

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