公告日期：2025-09-24

倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-049

倍杰特集团股份有限公司

关于变更第四届董事会非独立董事、董事会秘书、财务总监、
副总经理并调整董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案》《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员、董事会秘书、财务总监、副总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在未履
原定任职 离任

姓名 离任职务 离任时间 市公司及其控 具体职务 行完毕的公开
到期日 原因

股子公司任职 承诺

董事、财务总

2025-9- 2027-10- 工作

张磊 监、薪酬与考 是 副总经理 否

22 13 调整

核委员会委员

2025-9- 2027-10- 工作

权思影 董事会秘书 是 董事 是

22 13 调整

2025-9- 2027-10- 工作 证券事务代

王明鸽 副总经理 是 否

（二）离任对公司的影响

1、第四届董事会非独立董事、财务总监、薪酬与考核委员会委员离任对公司的影响

公司董事会于近日收到公司第四届董事会非独立董事、财务总监、董事会薪酬与考核委员会委员张磊先生提交的书面辞职报告，张磊先生因工作调整原因申请辞去公司董事、财务总监、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，张磊先生继续在公司担任副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，张磊先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致董事会薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计超过公司董事总数的二分之一，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张磊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对张磊先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

2、董事会秘书离任对公司的影响

公司董事会于近日收到公司董事会秘书权思影女士提交的书面辞职报告，权思影女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，权思影女士继续在公司担任第四届董事会非独立董事职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，权思影女士持有公司46,639,109股股票，占公司总股本比例的11.41%，权思影女士辞去董事会秘书职务后仍将在公司担任第四届董事会非独立董事职务，将继续遵守《公司法》《中华……
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