公告日期：2025-09-13

倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-046

倍杰特集团股份有限公司

关于2025年向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说
明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次向特定对象发行股票方案主要是将募集资金用途相关内容进行调整，除该调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容不变。

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2025 年向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2025 年向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2025 年向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告（修订稿）>的议案》，对公司 2025 年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案的募集资金用途相关内容进行修订。现将本次发行方案修订的具体情况说明如下：

一、关于公司2025年向特定对象发行股票方案调整情况

调整前：

“本次发行预计募集资金总额为不超过人民币100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 计划总投资额 拟投入募集资金

1 喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及 132,607.44 80,000.00

序号 项目名称 计划总投资额 拟投入募集资金

污水处理厂建设项目

山西中煤平朔能源化工有限公司全厂水处理系

2 14,375.07 10,000.00
统优化及浓盐水零排放项目EPC总承包项目

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 156,982.51 100,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东大会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可以根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。”

调整后：

“本次发行预计募集资金总额为不超过人民币100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 计划总投资额 拟投入募集资金

喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水

1 132,607.44 90,000.00

处理厂建设项目

2 补充流动资金 ……
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