公告日期：2025-05-14

倍杰特集团股份有限公司

证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-025
倍杰特集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东大会决议的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年05月13日14：30

（2）网络投票时间：2025年05月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：董事长权秋红女士因公务出差无法现场出席并主持会议，公司过半数董事推选董事张磊先生主持本次会议。

6、本次股东大会审议事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、通过现场和网络投票的股东90 人，代表股份289,756,769 股 ，占上市公司总股份的70.8861％。

其中：

（1）通过现场投票的股东6人，代表股份288,262,769股，占上市公司总股份的70.5206％。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共84人，代表股份1,494,000股，占上市公司总股份的0.3655％。

（3）通过现场和网络投票的中小股东87人，代表股份4,744,134股，占上市公司总股份的1.1606％。

2、公司全体董事及监事出席本次会议；

3、公司全体高级管理人员列席本次会议；

4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议表决情况

1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意289,050,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7562％；反对94,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％；弃权612,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2112％。

中小股东总表决情况：

同意4,037,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1079％；反对94,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9919％；弃权612,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9001％。

2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意289,050,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7562％；反对94,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％；弃权612,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2112％。

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9001％。

3.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

总表决情况：

同意289,050,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7562％；反对694,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2397％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：

同意4,037,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.……
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