公告日期：2024-09-28

倍杰特集团股份有限公司

证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-039
倍杰特集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第三届董事会第十九次会议，会议决议于2024年10月14日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：公司2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十九次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为：2024年10月14日（星期一）14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；

（2）网络投票：股东可通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统在上述网络投票时间内进行网络投票，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式；

（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年10月8日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日2024年10月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室。

9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交董事会。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案名称及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案

1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 应选人数6人

1.01 选举权秋红女士为公司第四届董事会董事 √

1.02 选举张建飞先生为公司第四届董事会董事 √

1.03 选举权思影女士为公司第四届董事会董事 √

1.04 选举张磊先生为公司第四届董事会董事 √

1.05 选举……
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