公告日期：2025-09-25

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-078
运达能源科技集团股份有限公司

关于制定、修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日
召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：

一、本次制定、修订公司相关制度的原因

根据新修订的《公司章程》及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行部分治理制度的相关内容进行系统性修订，并同步制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。上述制度于公司股东大会审议新公司章程后生效。

因公司拟注册发行可续期公司债券需要，公司制定了《信用类债券信息披露管理制度》《信用类债券募集资金管理办法》。

二、本次制定、修订制度

是否需要提交
序号 制度名称 类型

股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《董事会专门委员会工作细则》 修订 否

5 《环境、社会及治理（ESG）工作管理办法》 修订 否

6 《印章管理制度》 修订 否

7 《内部审计制度》 修订 否

8 《募集资金管理制度》 修订 否

是否需要提交
序号 制度名称 类型

股东大会审议

9 《信息披露管理制度》 修订 否

10 《委托理财管理制度》 修订 否

11 《对外担保管理制度 》 修订 否

12 《关联交易管理制度》 修订 否

13 《董事会授权管理制度》 修订 否

14 《对外投资管理制度》 修订 否

《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金

15 修订 否

占用制度》

16 《合规管理办法》 修订 否

17 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

18 《投资者关系管理制度》 修订 否

19 《子公司管理制度》 修订 否

20 《董事会秘书工作制度》 修订 否

21 《总经理工作制度》 修订 否

22 《市值管理制度》 修订 否

23 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
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