公告日期：2025-09-25

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-079
运达能源科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十四次会议审议通过，公司决定于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第三次临时股
东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：

1.股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）上午 11:00 开始。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2025 年 10 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 27 日上
午 9:15 至下午 3:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 20 日（星期一）

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8.会议地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会议

室

二、会议审议事项：

备注

提案 提案名称

编码 该列打钩的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决 √作为投票对象的
子议案数：（3）

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见巨
潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案二包含 3 个子议案，需逐项表决。议案一和议案二的《股东会议事规则》和《董事会议事规则》为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案二的《独立董事工作制度》为股
东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
1/2 以上通过。

为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独
计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。