公告日期：2025-12-19

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-041
深圳市智莱科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层深圳市智莱科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长干德义

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日（2025 年 12 月 16 日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 113 人，代表股份 97,255,811 股，占公司有表
决权股份总数的 41.3855%（已剔除截至股权登记日上市公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 67,344,494 股，占公司有表决权股份总数的 28.6572%。通过网络投票的股东 111 人，代表股份 29,911,317 股，占公司有表决权股份总数的 12.7282%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 6,841,680 股，占公司有
表决权股份总数的 2.9114%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 6,841,680 股，占公司有表决权股份总数的 2.9114%。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员以现场、通讯方式出席或列席了本次会议；

（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师以现场方式列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 97,223,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9663%；
反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0303%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意 6,808,880 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9
9.5206%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4312%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0482%。

2、审议通过《关于修订部分需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>》

总表决情况：

同意 97,241,211 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9850%；
反对 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056%。

中小股东总表决情况：

同意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。