公告日期：2025-09-30

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-045

广东南方新媒体股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日召
开了第三届董事会第二十五次会议，决定于 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午
15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体情况详见公司于 2025 年 9 月 24 日
在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

鉴于公司近期收到上级国有资产管理部门新颁布的政策文件，为保障公司制度修订的准确性、完整性、科学性，本次股东大会取消以下提案：

原提案编码 提案名称

3.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案

4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案

5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案

8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

10.00 关于修订《募集资金专项管理制度》的议案

公司将根据有关规定完善相关制度文件后，择机提交董事会、股东大会审议。
司章程》的相关规定。

除取消上述提案外，公司 2025 年第一次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。

现将公司股东大会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 10 月
10 日 9:15-15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 9 月 26 日（星期五）。

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 15:00 收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可

书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不

必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会

议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注：该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提……
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